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   证券代码:002939 证券简称:长城证券布告编号:2019-029

  长城证券股份有限公司

  关于举行2018年度股东大会的告诉

  本公司及公司整体董事会成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五十一次会议抉择,抉择举行公司2018年度股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议有关事项告诉如下:

  一、举行会议基本状况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、股东大会的招集人:本次会议由公司董事会招集,经公司第一届董事会第五十一次会议抉择举行。

  3、会议举行的合法、合规性:本次会议举行契合相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩及《公司章程》的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月28日(周二)14:30

  (2)网络投票时刻:网络投票体系包含深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)。经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月28日9:30-11:30和13:00-15:00;经过互联网投票体系进行网络投票的时刻为2019年5月27日(股东大会举行的前一日)15:00至2019年5月28日(股东大会举行当日)15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法:本次会议选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次有用投票成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2019年5月21日(周二)

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、现场会议举行地址:深圳市福田区深南大路6008号特区报业大厦16楼公司1号会议室

  二、会议审议事项

  (一)表决事项

  1、关于公司2018年度董事会工作陈述的方案;

  2、关于公司2018年度监事会工作陈述的方案;

  3、关于公司2018年年度陈述及其摘要的方案;

  4、关于公司2018年度财务决算陈述的方案;

  5、关于公司2018年度利润分配预案的方案;

  6、关于公司2019年度估计日常相关买卖的方案。

  (二)非表决事项

  7、关于公司2018年度独立董事工作陈述的方案;

  公司独立董事将在本次会议进步行述职。

  8、关于公司2018年度董事履职查核和薪酬状况专项阐明的方案;

  9、关于公司2018年度监事履职查核和薪酬状况专项阐明的方案;

  10、关于公司2018年度高档管理人员绩效查核和薪酬状况专项阐明的方案。

  上述须经董事会或监事会审议的方案现已公司第一届董事会第五十一次会议、第一届监事会第十八次会议审议经过,详见公司于2019年4月23日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《第一届董事会第五十一次会议抉择布告》(布告编号:2019-020)和《第一届监事会第十八次会议抉择布告》(布告编号:2019-025)。

  上述第6项方案触及相关买卖且须逐项表决,股东大会进行逐项表决时,相关股东华能本钱服务有限公司、深圳动力集团股份有限公司等应分别对相应子方案逃避表决,亦不得承受其他股东托付进行投票。须表决的悉数六项方案公司将对中小投资者的表决独自计票。

  三、方案编码

  本次股东大会方案编码表

  ■

  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号。公司不承受电话方法挂号,选用信函或传真方法挂号的,挂号时刻以收到信函或传真时刻为准。

  2、挂号时刻:2019年5月23日(周四)9:00-17:00

  3、挂号地址:深圳市福田区深南大路6008号特区报业大厦16楼公司董事会办公室

  4、挂号手续:自然人股东应持自己身份证、股票账户卡处理挂号手续;自然人股东托付代理人的,应持代理人身份证、授权托付书(详见附件2)、托付人股票账户卡及其身份证处理挂号手续。

  法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书处理挂号手续;法定代表人托付代理人的,应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书(详见附件2)、法人股东股票账户卡处理挂号手续。

  经过传真方法挂号的股东请在传真上注明联系电话。

  境外股东提交的挂号资料为外文文本的,需一起供给中文译著。

  5、会议联系方法:

  会务联系人:孙光阳

  联系电话:0755-83516072

  传真:0755-83516244

  电子邮箱:cczqir@cgws.com

  6、参与现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次会议上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细操作流程详见附件1。

  六、备检文件

  1、公司第一届董事会第五十一次会议抉择;

  2、公司第一届监事会第十八次会议抉择。

  附件:

  1、参与网络投票的详细操作流程;

  2、长城证券股份有限公司2018年度股东大会授权托付书。

  特此布告。

  长城证券股份有限公司董事会

  2019年5月8日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362939

  2、投票简称:长城投票

  3、填写表决定见:赞同、对立、放弃

  4、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

  股东对总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月28日的买卖时刻,即9:30-11:30和

  13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月27日(股东大会举行的前一日)15:00,完毕时刻为2019年5月28日(股东大会举行当日)15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)“规矩指引”栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  长城证券股份有限公司

  2018年度股东大会授权托付书

  自己(本单位) 作为长城证券股份有限公司(股票代码:002939;股票简称:长城证券)的股东,兹托付先生/女士(身份证号码: ),代表自己(本单位)到会长城证券股份有限公司2018年度股东大会。

  托付权限为:到会本次会议,依照下列指示对本次会议审议方案行使表决权,并签署与本次会议有关的法令文件。自己(本单位)对审议事项未作详细指示的,代理人有权依照自己的定见表决。

  自己(本单位)表决指示如下:

  ■

  托付人身份证号码/股东单位一致社会信誉代码:

  托付人股东账号:

  托付人持股数:

  托付人签名/盖章: 被托付人签名:

  托付书签发日期:2019年月日

  授权托付书的有用期限自签发之日起至本次会议完毕之日止。

  附注:

  1、在“托付人身份证号码/股东单位一致社会信誉代码”处,托付人为自然人的,请填写身份证号码;托付人为法人股东的,请填写股东单位一致社会信誉代码。

  2、托付人为法人股东的,除法定代表人在“托付人签名”处签名外,还应加盖法人单位印章。

(责任编辑:DF381)

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